Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД Витебского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали участников преступной группы в городе Полоцке, которые занимались финансовыми махинациями на территории Витебского и Минского регионов.

Как сообщила пресс-служба КГК, в течение нескольких лет теневые маклеры, используя подконтрольные им подставные фирмы, проводили незаконные валютно-обменные и финансовые операции по получению наличных денег, обеспечивая фиктивными документами на товары компании реального сектора экономики и помогая им уклоняться от уплаты налогов.

Спектр продукции, на которую злоумышленники выдавали поддельные документы, оказался достаточно широким: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты. Эту продукцию требовалось легализовать или вывести из легального оборота. Нелегальный доход преступной группы составил почти 25 миллиардов рублей.

Необходимо отметить, что задержанные всячески скрывали свою деятельность: номера телефонов, как и сами фирмы, были оформлены на подставных лиц. Во время задержания у злоумышленников были изъяты крупные суммы денег и дорогие автомобили. Также изъята вся оргтехника и документация, которая в настоящее время изучается. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

Ежедневник